RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUNTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

• Yrityksenä olemme velvollisia noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia lakeja, ja velvollisuutemme on suorittaa asiakkaidemme taustatarkastukset.
• Käyttäjien toimittamia tietoja, joita tarvitsemme taustatarkastusvelvoitteidemme täyttämiseksi, käsitellään tietosuoja-käytäntömme mukaisesti.
• Pelaajien tulee olla tietoisia siitä, että heidän antamiaan tietoja käytetään tunnistamisvelvoitteidemme täyttämiseen, mihin sisältyy julkisten hakujen ja tarkastusten suorittaminen annettujen tietojen vahvistamiseksi.
• Tunnistamisprosessimme aikana pelaajat saattavat saada jatkaa tilinsä käyttöä. Nostot eivät kuitenkaan ole sallittuja, ennen kuin todentamismenettelymme on saatu onnistuneesti päätökseen.
• Jos emme pysty täyttämään due diligence -velvoitteitamme pelaajan antamien tietojen puuttumisen tai todentamattomuuden vuoksi, kaikki tilillä tapahtuva toiminta keskeytetään ja tili saatetaan estää ja/tai sulkea. Tällaisissa tapauksissa palautamme kaikki tilillä olevat talletetut varat tilin lukitsemis- ja/tai sulkemishetkellä, elleivät lakisääteiset velvoitteemme vaadi meitä viivästyttämään tai pidättämään osaa tai kaikkia pelaajan varoja.
• Pidätämme oikeuden pyytää lisätietoja tai asiakirjoja täyttääksemme due diligence -velvoitteemme. Mitään tieto- tai asiakirjapyyntöä ei tule pitää lopullisena pyyntönä tässä asiassa.
• Jos toteamme tai epäilemme, että pelaajan antamat tiedot ovat merkittävästi virheellisiä, meillä on oikeus peruuttaa rekisteröinti ja ryhtyä muihin lain mukaisiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Emme jaa voittoja näissä olosuhteissa.

KYC-käytäntö

Yhtiön toimintaperiaatteena on estää ja torjua aktiivisesti rahanpesua sekä kaikkia toimia, jotka mahdollistavat rahanpesun tai terrorismin tai laittomien toimien rahoittamisen. Yhtiö pyrkii noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa, joissa yhtiö toimii. Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaista, joka koskee rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesu- tai terrorismin rahoittamistarkoituksiin, sekä tulevan neljännen rahanpesudirektiivin mukaista.

Toimiluvan ehtojen mukaisesti yhtiö on velvollinen ottamaan käyttöön riittävät toimenpiteet estääkseen järjestelmiensä käytön rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muihin laittomiin toimiin.

Pelaajien tunnistamisprosessi

Tunnistamisprosessiin kuuluu erilaisten henkilökohtaisten tietojen kerääminen pelaajasta. Kaikkien pelaajien on rekisteröidyttävä sivustolle antamalla seuraavat tiedot:

• Koko nimi
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Täydellinen osoite
• Asuinmaa
• Sähköposti
• Puhelinnumero

Rekisteröinnin yhteydessä pelaajat vahvistavat myös, että: 

• He ovat 18 vuotta tai vanhempia;
• He pelaavat omasta puolestaan ja omilla rahoillaan;
• Tämä on heidän ensimmäinen rekisteröitymisensä Slotystake-sivustolle;
• He eivät ole sulkeneet itseään pois miltään uhkapelisivustolta viimeisten 12 kuukauden aikana;
• He ovat lukeneet ja hyväksyneet ehdot & ja Tietosuoja-käytännön;
• He vakuuttavat, että kaikki Slotystakelle antamansa tiedot ovat oikeita ja todennettavissa, ja he ymmärtävät, että minkä tahansa virheellisen mitä tahansa virheellisten tietojen antaminen mitätöi kaikki heidän Slotystakessa pelaamisestaan saadut voitot;
• He ovat tietoisia ja tunnustavat, että Slotystake asettaa tiettyjä rajoituksia palkintojen enimmäismäärille, jotka voidaan voittaa päivittäin/viikoittain/kuukausittain ja/tai jotka voidaan nostaa päivittäin/viikoittain/kuukausittain.

KYC (Know Your Customer) -menettely

KYC-tarkastukset toteutetaan petosten torjuntatoimenpiteenä, kun pelaaja on tallettanut €2,000. Pelaajia pyydetään vahvistamaan tilinsä, kun he ovat saavuttaneet €2,000 rajan tai haluavat nostaa varoja tililtään. Tilin vahvistusmenettely käsittää kolme vahvistusosaa: henkilöllisyyden todentaminen, osoitetodistus & maksutodistus.

Vahvistusprosessin kesto voi vaihdella olosuhteiden mukaan, mutta sen pitäisi olla valmis kahden (2) arkipäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan viivästyksen syistä, jos prosessi kestää yli kymmenen (10) arkipäivää.

Hyväksytyt ikä & -henkilöllisyystodistukset:

• Passi (valokuvasivun kokonainen kuva)
• Kansallinen henkilökortti (molempien puolien kokonainen kuva)
• Ajokortti (molempien puolien kokonainen kuva)
• Syntymätodistus (koko todistuksen kokonainen kuva, edellyttäen että siinä on nykyinen nimesi. Jos olet vaihtanut nimesi, tarvitsemme myös todisteen tästä, joten lähetä lisäksi valokuva avioliitto-/avioero- tai nimenmuutosasiakirjastasi )

Varmista, että asiakirja ei ole vanhentunut, valokuva on selkeä ja kaikki tiedot luettavissa sekä että asiakirjan kaikki neljä kulmaa ovat näkyvissä.

Hyväksytyt osoiteasiakirjat:

Kuva yleishyödyllisestä laskusta (kaasu-, sähkö- tai lankapuhelimen lasku) tai tiliotteesta, josta näkyy selvästi koko nimesi, osoitteesi ja laskun päivämäärä, ja joka on viimeisten 3 kuukauden ajalta.

Muita vaihtoehtoja ovat:

• Paikallisviranomaisen verolaskun/kunnallisverolaskun (kuluvan vuoden)
• Verolaskun (kuluvan vuoden)
• Paikallisviranomaisen myöntämän asuinpaikkatodistuksen
• Verkkolaskut on toimitettava PDF-muodossa
• Asiakirjan kaikkien 4 kulmien on oltava näkyvissä

Lisätodistusasiakirjat:

• Debit-/luottokortti

• Kuva talletukseen käytetystä luottokortista (molemmat puolet vaaditaan)
• Turvallisuussyistä vain kortin ensimmäisen 6 ja viimeisen 4 numeron on oltava näkyvissä (sekä etu- että takapuolella). CVV-koodi on peitettävä (löytyy yleensä kortin takapuolelta). Älä muokkaa kuvaa, vaan voit peittää numerot jollain esineellä.
• Kortin voimassaoloaika ei saa olla päättynyt, sen takapuolella on oltava allekirjoitus ja kaikkien kulmien on oltava näkyvissä.
• Pankkitiedot

• Kuvakaappaus tai PDF-tiedosto verkkopankkisi tiliotteesta (tilistä, jota olet käyttänyt talletuksiin ja nostoihin Slotystakessa)
• Meidän on nähtävä nimesi, tilinumero, pankin logo, IBAN ja BIC/SWIFT, kaikki samassa kuvassa
• (Jos olet tehnyt talletuksen RAPID TRANSFER -palvelun kautta, meidän on nähtävä siirto Slotystakeen)
• Jos käytät paperikopiota, siinä on oltava pankkisi leima ja allekirjoitus .
• Sähköisen lompakon tiedot

• Tilinhaltijan nimi
• Tilinhaltijan sähköposti (joka vastaa rekisteröitymisen yhteydessä käyttämääsi menetelmää)

Pelaajille annetaan 30-päivän aikaa suorittaa KYC-tarkastus, kun heidän talletustensa kokonaissumma ylittää €2,000 tai kun heille on lähetetty pyyntö.

Vahvistusprosessin kesto voi vaihdella olosuhteista riippuen, mutta sen pitäisi olla valmis kahden (2) työpäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan viivästyksen syyt, jos prosessi kestää yli kymmenen (10) työpäivää.