CONFORMIDADE COM AS REGULAMENTAÇÕES CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO REGULAMENTAÇÕES

• Como empresa, estamos sujeitos às leis que combatem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e é nossa responsabilidade exercer a devida diligência com nossos clientes.
• Os dados fornecidos pelos utilizadores para cumprir nossas obrigações de devida diligência são gerenciados de acordo com nossa Política de Privacidade.
• Os jogadores devem saber que as informações que fornecerem serão usadas para cumprir nossas obrigações de devida diligência, o que inclui realizar pesquisas e verificações públicas para confirmar os dados fornecidos.
• Durante nosso processo de devida diligência, os jogadores podem continuar usando suas contas. No entanto, nenhum saque será permitido até que nossos procedimentos de verificação tenham sido concluídos com sucesso.
• Se não conseguirmos cumprir nossas obrigações de diligência devida devido à falta de informações ou à falta de verificação das informações fornecidas pelo jogador, todas as atividades na conta serão suspensas, e a conta poderá ser bloqueada e/ou encerrada. Nesses casos, vamos devolver todos os fundos depositados disponíveis na conta no momento do bloqueio e/ou encerramento, a menos que nossas obrigações legais exijam que a gente adie ou retenha parte ou a totalidade dos fundos do jogador.
• Nós nos reservamos o direito de solicitar informações ou documentação adicional para cumprir nossas obrigações de diligência devida. Qualquer solicitação de informações/documentação não deve ser considerada como a solicitação final sobre esse assunto.
• Se determinarmos ou suspeitarmos que as informações fornecidas pelo jogador estejam significativamente incorretas, temos o direito de cancelar o registo e tomar quaisquer outras medidas necessárias, conforme a lei. Não distribuiremos nenhum prêmio nessas circunstâncias.

Política de KYC

A política da empresa é impedir e combater ativamente a lavagem de dinheiro e quaisquer atividades que possibilitem a lavagem de dinheiro ou o financiamento de ações terroristas ou ilícitas. A empresa se empenha em cumprir todas as regulamentações pertinentes no âmbito dos marcos legais das jurisdições membros da União Europeia nas quais a empresa opera. Isso está em conformidade com a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a prevenção do uso do sistema financeiro para fins de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo e com a futura Quarta Diretiva sobre Lavagem de Dinheiro.

De acordo com as cláusulas da licença, a empresa é obrigada a adotar medidas adequadas para impedir que seus sistemas sejam usados para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outras atividades ilícitas.

Processo de identificação do jogador

O processo de identificação envolve a coleta de vários dados pessoais sobre o jogador. Todos os jogadores precisam se registar no site, fornecendo os seguintes dados:

• Nome completo
• Sexo
• Data de Nasc.
• Endereço completo
• País de residência
• Endereço de Email
• Número de telefone

Durante o processo de registo, os jogadores também confirmam que: 

• Têm 18 anos ou mais;
• Estão jogando por conta própria e com seu próprio dinheiro;
• Este é seu primeiro registo no Slotystake;
• Eles não se autoexcluíram de nenhum site de apostas nos últimos 12 meses;
• Eles leram e aceitam os Termos e Condições & e a Política de Privacidade;
• Eles declaram que todas as informações fornecidas ao Slotystake estão corretas e podem ser verificadas, e entendem que fornecer qualquer tipo de informação incorreta informações incorretas anulará todos os ganhos das suas jogadas no Slotystake;
• Estão cientes e reconhecem que o Slotystake estabelece certas limitações aos prêmios máximos que podem ser ganhos por dia/semana/mês e/ou que podem ser retirados por dia/semana/mês.

Procedimento KYC (Know Your Customer)

As verificações KYC são aplicadas como medida antifraude assim que um jogador depositar €2,000. Os jogadores serão solicitados a verificar sua conta assim que atingirem o limite de €2,000 ou quiserem sacar fundos da conta. O procedimento de verificação de conta inclui três elementos: verificação de identidade, comprovante de endereço & comprovante de pagamento.

A duração do processo de verificação pode variar dependendo das circunstâncias, mas deve ser concluída em até dois (2) dias úteis. Os jogadores serão avisados sobre os motivos de qualquer atraso caso o processo ultrapasse dez (10) dias úteis.

Idade aprovada & Documentos de identidade:

• Passaporte (imagem completa da página da foto)
• Carteira de Identidade (imagem completa dos dois lados)
• Carteira de Motorista (imagem completa dos dois lados)
• Certidão de Nascimento (imagem completa de toda a certidão, desde que esteja no teu nome atual. Se você mudou de nome, também precisamos de um comprovante disso, enviando uma foto da sua certidão de casamento/divórcio ou da escritura de mudança de nome )

Certifique-se de que o documento não esteja vencido, que a foto esteja nítida com todos os detalhes legíveis e que os quatro cantos do documento estejam visíveis.

Documentos de endereço aceitos:

Uma foto de uma conta de serviços públicos (gás, luz, telefone fixo) ou extrato bancário que mostre claramente seu nome completo, endereço e data de emissão, com data dentro dos últimos 3 meses.

Outras opções incluem:

• Conta de imposto municipal (ano atual)
• Conta de imposto (ano atual)
• Certidão de residência emitida por uma autoridade governamental local
• Contas online devem estar no formato PDF
• Todos os 4 cantos do documento devem estar visíveis

Documentos de verificação adicionais:

• Cartão de débito/crédito

• Uma foto do cartão de crédito usado para o seu depósito (são necessários os dois lados)
• Por motivos de segurança, só os primeiros 6 e últimos 4 dígitos do cartão devem ficar visíveis (tanto na frente quanto no verso). Você deve cobrir o código CVV (geralmente encontrado no verso do cartão). Não edite a foto, você pode cobrir os dígitos usando um objeto.
• O cartão não deve estar vencido, deve estar assinado no verso e todos os cantos devem estar visíveis.
• Dados bancários

• Captura de tela/PDF de um extrato bancário do seu banco online (uma conta que você tenha usado para depósitos/saques no Slotystake
• Precisamos ver seu nome, número da conta, logotipo do banco, IBAN e BIC/SWIFT, tudo em uma única imagem
• (Se você depositou via RAPID TRANSFER, precisamos ver uma transação para o Slotystake)
• Se você usar uma cópia impressa, ela precisa ter um carimbo e uma assinatura do seu banco.
• Detalhes da carteira digital

• Nome do titular da conta
• Email do titular da conta (que deve corresponder ao método usado no registo)

Os jogadores têm um prazo de 30 dias para concluir a verificação KYC assim que o total de seus depósitos ultrapassar €2,000 ou assim que receberem uma solicitação.

O tempo necessário para concluir o processo de verificação pode variar dependendo das circunstâncias, mas deve ser finalizado em até dois (2) dias úteis. Os jogadores serão informados sobre os motivos de qualquer atraso caso o tempo do processo ultrapasse dez (10) dias úteis.