OVERHOLDELSE AV REGELVERKET FOR BEKJEMPELSE AV HVIDVASKING OG FINANSIERING AV TERRORISME

• Som virksomhet er vi underlagt lover som forhindrer hvitvasking og finansiering av terrorisme, og det er vårt ansvar å utøve aktsomhetsplikt overfor våre kunder.
• Opplysningene som brukerne oppgir for å oppfylle våre aktsomhetsplikter, behandles i henhold til vår personvern-erklæring.
• Spillere bør være klar over at opplysningene de oppgir vil bli brukt til å oppfylle våre forpliktelser til aktsomhetsvurdering, som inkluderer å foreta offentlige søk og kontroller for å verifisere de oppgitte opplysningene.
• Under vår aktsomhetsvurderingsprosess kan spillere få lov til å fortsette å bruke kontoene sine. Det vil imidlertid ikke være tillatt å foreta uttak før våre verifiseringsprosedyrer er fullført.
• Dersom vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser til aktsomhetsvurdering på grunn av manglende eller uverifisert informasjon fra spilleren, vil all aktivitet på kontoen bli stanset, og kontoen kan bli sperret og/eller stengt. I slike tilfeller vil vi tilbakebetale eventuelle innskuddsmidler som er tilgjengelige på kontoen på tidspunktet for blokkering og/eller stenging, med mindre våre juridiske forpliktelser krever at vi utsetter eller tilbakeholder deler av eller alle spillerens midler.
• Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere opplysninger eller dokumentasjon for å oppfylle våre forpliktelser til aktsomhetsvurdering. Enhver forespørsel om opplysninger/dokumentasjon skal ikke anses som den endelige forespørselen i denne saken.
• Dersom vi fastslår eller mistenker at opplysningene som spilleren har gitt er vesentlig uriktige, har vi rett til å kansellere registreringen og treffe andre nødvendige tiltak i henhold til loven. Vi vil ikke utbetale noen gevinster under disse omstendighetene.

KYC-policy

Selskapets policy er å forhindre og aktivt motvirke hvitvasking og alle aktiviteter som muliggjør hvitvasking eller finansiering av terrorisme eller ulovlige handlinger. Selskapet bestreber seg på å overholde alle relevante forskrifter i henhold til de juridiske rammene i EU-medlemslandene der selskapet opererer. Dette er i tråd med Europaparlamentets og Rådets direktiv om forebygging av bruk av det finansielle systemet til hvitvasking eller finansiering av terrorisme, samt det kommende fjerde hvitvaskingsdirektivet.

I henhold til lisensvilkårene er selskapet forpliktet til å innføre tilstrekkelige tiltak for å hindre at dets systemer blir brukt til hvitvasking, finansiering av terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

Prosess for identifisering av spillere

Identifikasjonsprosessen innebærer innsamling av en rekke personlige opplysninger om spilleren. Alle spillere må registrere seg på nettstedet ved å oppgi følgende opplysninger:

• Fullt navn
• Kjønn
• Fødselsdato
• Fullstendig adresse
• Landet de bor i
• E-postadresse
• Telefonnummer

Under registreringsprosessen bekrefter spillerne også at: 

• De er 18 år eller eldre;
• De spiller for seg selv og med egne penger;
• Dette er deres første registrering på Slotystake;
• De har ikke utestengt seg selv fra noen spillnettsteder de siste 12 månedene;
• De har lest og godtar vilkårene & og Personvernet;
• De erklærer at all informasjon de har oppgitt til Slotystake er korrekt og kan verifiseres, og de forstår at oppgivelse av feilaktig informasjon vil føre til at alle gevinster fra deres spill på Slotystake blir annullert;
• De er klar over og erkjenner at Slotystake setter visse begrensninger på de maksimale gevinstene som kan vinnes per dag/uke/måned og/eller kan uttas per dag/uke/måned.

KYC-prosedyre (Know Your Customer)

KYC-kontroller gjennomføres som et tiltak mot svindel når en spiller har satt inn €2,000. Spillere vil bli bedt om å verifisere kontoen sin når de har nådd terskelen på €2,000 eller ønsker å ta ut midler fra kontoen sin. Kontoverifiseringsprosedyren omfatter tre verifiseringselementer: ID- verifisering, adressebevis & betalingsbevis.

Varigheten av verifiseringsprosessen kan variere avhengig av omstendighetene, men den bør være fullført innen to (2) virkedager. Spillere vil bli informert om årsakene til eventuelle forsinkelser dersom prosessen tar lengre tid enn ti (10) virkedager.

Godkjente identitetsdokumenter for alders &:

• Pass (fullstendig bilde av fotosiden)
• Nasjonalt ID-kort (fullstendig bilde av begge sider)
• Førerkort (fullstendig bilde av begge sider)
• Fødselsattest (fullstendig bilde av hele attesten, forutsatt at den er utstedt i ditt nåværende navn. Hvis du har skiftet navn, trenger vi også bevis på dette ved at du sender inn et bilde av ekteskaps-/skilsmisseattesten eller navneskiftesertifikatet )

Sørg for at dokumentet ikke er utløpt, at bildet er klart og at alle detaljer er lesbare, og at alle fire hjørnene på dokumentet er synlige.

Godkjente adressebevis:

Et bilde av en strøm-, gass- eller fasttelefonregning eller en kontoutskrift som tydelig viser ditt fulle navn, adresse og utstedelsesdato innenfor de siste 3 månedene.

Andre alternativer inkluderer:

• Skatteoppgjør fra lokale myndigheter/kommuneskatt ( inneværende år)
• Skatteoppgjør ( inneværende år)
• Bostedsattest utstedt av en lokal myndighet
• Elektroniske regninger må være i PDF-format
• Alle 4 hjørnene på dokumentet må være synlige

Ytterligere verifiseringsdokumenter:

• Debet-/kredittkort

• Et bilde av kredittkortet som ble brukt til innskuddet (begge sider må vises)
• Av sikkerhetsgrunner må kun de første 6 og siste 4 sifrene på kortet være synlige (både på forsiden og baksiden). Du bør dekke til CVV-koden (som vanligvis finnes på baksiden av kortet). Ikke rediger bildet, du kan dekke til sifrene ved hjelp av en gjenstand.
• Kortet må ikke være utløpt, det må være signert på baksiden, og alle hjørnene må være synlige.
• Bankopplysninger

• Skjermbilde/PDF av en kontoutskrift fra nettbanken din (en konto som du har brukt til innskudd/uttak hos Slotystake
• Vi må se navnet ditt, kontonummeret, banklogoen, IBAN og BIC/SWIFT, alt i ett bilde
• (Hvis du har satt inn penger via RAPID TRANSFER, må vi se en transaksjon til Slotystake)
• Hvis du bruker en papirkopi, må den ha et stempel og en signatur fra banken din.
• E-lommebokopplysninger

• Kontoinnehaverens navn
• Kontoinnehaverens e-postadresse (må stemme overens med den du registrerte deg med)

Spillere får et 30-dagers tidsvindu til å fullføre KYC-sjekken når deres samlede innskudd overstiger €2,000 eller når en forespørsel er sendt til dem.

Tiden det tar å fullføre verifiseringsprosessen kan variere avhengig av omstendighetene, men den bør være fullført innen to (2) virkedager. Spillere vil bli informert om årsakene til eventuelle forsinkelser dersom prosessen tar lengre tid enn ti (10) virkedager.