CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Como entidad, estamos sujetos a las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y es nuestra responsabilidad actuar con la debida diligencia con nuestros clientes.
• Los datos que nos facilitan los Usuarios para cumplir con nuestras obligaciones de diligencia debida se gestionan según nuestra Política de Privacidade.
• Los jugadores deben saber que la información que faciliten se utilizará para cumplir con nuestras obligaciones de diligencia debida, lo que incluye realizar búsquedas y comprobaciones en registros públicos para verificar los datos facilitados.
• Durante nuestro proceso de diligencia debida, es posible que se permita a los jugadores seguir utilizando sus cuentas. Sin embargo, no se permitirán retiradas de fondos hasta que se hayan completado con éxito nuestros procedimientos de verificación.
• Si no podemos cumplir con nuestras obligaciones de diligencia debida debido a que falta información o esta no está verificada por parte del jugador, todas las actividades de la cuenta se suspenderán, y la cuenta podría bloquearse y/o cerrarse. En tales casos, te devolveremos cualquier fondo depositado que haya en la cuenta en el momento del bloqueo y/o cierre, a menos que nuestras obligaciones legales nos obliguen a retrasar o retener parte o la totalidad de los fondos del jugador.
• Nos reservamos el derecho a solicitar información o documentación adicional para cumplir con nuestras obligaciones de diligencia debida. Ninguna solicitud de información o documentación debe considerarse como la última en este asunto.
• Si determinamos o sospechamos que la información facilitada por el jugador es significativamente incorrecta, tenemos derecho a cancelar el Registro y tomar cualquier otra medida necesaria conforme a la ley. No repartiremos ninguna ganancia en estas circunstancias.

Política KYC

La política de la empresa consiste en impedir y combatir activamente el blanqueo de capitales y cualquier actividad que permita el blanqueo de capitales o la financiación de acciones terroristas o ilícitas. La empresa se compromete a cumplir todas las normativas pertinentes en el marco legal de los países miembros de la Unión Europea en los que opera. Esto se ajusta a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, así como a la próxima Cuarta Directiva sobre blanqueo de capitales.

Según lo establecido en la licencia, la empresa está obligada a adoptar las medidas adecuadas para evitar que sus sistemas se utilicen para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas.

Proceso de identificación de los jugadores

El proceso de identificación implica recopilar diversos datos personales sobre el jugador. Todos los jugadores deben registrarse en la web facilitando los siguientes datos:

• Nombre completo
• Sexo
• Fecha de Nac.
• Dirección completa
• País de residencia
• Dirección de Email
• Número de teléfono

Durante el proceso de registro, los jugadores también confirman que: 

• Tienen 18 años o más;
• Juegan por su cuenta y con su propio dinero;
• Este es su primer registro en Slotystake;
• No se han autoexcluido de ningún sitio web de apuestas en los últimos 12 meses;
• Han leído y aceptan los Términos y Condiciones &, la Política de Privacidade y la Política de Privacidade;
• Declaran que toda la información que han facilitado a Slotystake es correcta y puede verificarse, y entienden que facilitar cualquier tipo de información incorrecta anulará todas las ganancias de tus partidas en Slotystake;
• Eres consciente y aceptas que Slotystake establece ciertas limitaciones en los premios máximos que se pueden ganar al día/a la semana/al mes y/o que se pueden retirar al día/a la semana/al mes.

Procedimiento KYC (Know Your Customer)

Las comprobaciones KYC se aplican como medida antifraude una vez que un jugador ha ingresado €2,000. Se te pedirá que verifiques tu cuenta en cuanto hayas alcanzado el umbral de €2,000 o quieras retirar fondos de tu cuenta. El procedimiento de verificación de la cuenta incluye tres elementos: verificación de identidad, prueba de dirección & prueba de pago.

La duración del proceso de verificación puede variar según las circunstancias, pero debería completarse en un plazo de dos (2) días laborables. Se notificará a los jugadores los motivos de cualquier retraso si el proceso supera los diez (10) días laborables.

Edad mínima requerida & Documentos de identidad:

• Pasaporte (imagen completa de la página de la foto)
• Documento nacional de identidad (imagen completa de ambas caras)
• Permiso de conducir (imagen completa de ambas caras)
• Partida de nacimiento (imagen completa de todo el documento, siempre que figure tu nombre actual. Si te has cambiado el nombre, también necesitaríamos una prueba de ello, enviando además una foto de tu certificado de matrimonio/divorcio o de la escritura de cambio de nombre )

Asegúrate de que el documento no haya caducado, de que la foto sea nítida y todos los datos sean legibles, y de que se vean las cuatro esquinas del documento.

Documentos de dirección aceptados:

Una imagen de una factura de servicios públicos (gas, electricidad o teléfono fijo) o un extracto bancario en el que se vean claramente tu nombre completo, tu dirección y la fecha de emisión, y que sea de los últimos 3 meses.

Otras opciones son:

• Recibo de impuestos municipales (del año en curso)
• Recibo de impuestos (del año en curso)
• Certificado de residencia expedido por una autoridad local
• Las facturas online deben estar en formato PDF
• Las 4 esquinas del documento deben estar visibles

Documentos de verificación adicionales:

• Tarjeta de débito/crédito

• Una foto de la tarjeta de crédito que has usado para el depósito (se necesitan ambas caras)
• Por motivos de seguridad, solo deben verse los primeros 6 y los últimos 4 dígitos de la tarjeta (tanto en el anverso como en el reverso). Debes tapar el código CVV (que suele estar en el reverso de la tarjeta). No edites la foto, puedes tapar los dígitos con cualquier objeto.
• La tarjeta no debe estar caducada, debe estar firmada por detrás y todas las esquinas deben estar visibles.
• Datos bancarios

• Captura de pantalla o PDF de un extracto bancario de tu banca online (una cuenta que hayas usado para depósitos o retiradas en Slotystake
• Necesitamos ver tu nombre, número de cuenta, logotipo del banco, IBAN y BIC/SWIFT, todo en una sola imagen
• (Si has realizado un ingreso mediante RAPID TRANSFER, necesitamos ver una transacción a Slotystake)
• Si usas una copia en papel, debe llevar un sello y la firma de tu banco.
• Datos de la cartera electrónica

• Nombre del titular de la cuenta
• Dirección de Email del titular de la cuenta (que coincida con el método con el que te registraste)

Los jugadores disponen de un plazo de 30 días para completar su verificación KYC una vez que el total de sus depósitos supere los €2,000 o cuando se les haya enviado una solicitud.

El tiempo necesario para completar el proceso de verificación puede variar según las circunstancias, pero debería estar listo en un plazo de dos (2) días laborables. Se informará a los jugadores de los motivos de cualquier retraso si el proceso se alarga más allá de diez (10) días laborables.