EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG VORSCHRIFTEN

• Als Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und es liegt in unserer Verantwortung, bei unseren Kunden die gebotene Sorgfalt walten zu lassen.
• Die Daten, die Benutzer zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten bereitstellen, werden gemäß unserer Datenschutz-Erklärung verwaltet.
• Spieler sollten sich bewusst sein, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen dazu verwendet werden, unsere Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wozu auch öffentliche Recherchen und Überprüfungen zur Verifizierung der angegebenen Daten gehören.
• Während unseres Sorgfaltsprüfungsprozesses können Spieler möglicherweise weiterhin ihre Konten nutzen. Auszahlungen sind jedoch erst dann zulässig, wenn unsere Verifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurden.
• Wenn wir unsere Sorgfaltspflichten aufgrund fehlender oder nicht verifizierter Angaben des Spielers nicht erfüllen können, werden alle Aktivitäten auf dem Konto eingestellt, und das Konto kann gesperrt und/oder geschlossen werden. In solchen Fällen erstatten wir alle eingezahlten Gelder, die zum Zeitpunkt der Sperrung und/oder Schließung auf dem Konto verfügbar sind, es sei denn, unsere gesetzlichen Verpflichtungen verlangen von uns, einen Teil oder die Gesamtheit der Gelder des Spielers zurückzuhalten oder die Auszahlung zu verzögern.
• Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Informationen oder Unterlagen anzufordern, um unsere Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Jede Anfrage nach Informationen/Unterlagen sollte nicht als endgültige Anfrage in dieser Angelegenheit angesehen werden.
• Sollten wir feststellen oder vermuten, dass die vom Spieler bereitgestellten Informationen erheblich unrichtig sind, haben wir das Recht, die Registrierung zu stornieren und alle weiteren gesetzlich erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Unter diesen Umständen werden wir keine Gewinne auszahlen.

KYC-Richtlinie

Es ist die Richtlinie des Unternehmens, Geldwäsche zu verhindern und aktiv entgegenzuwirken sowie jegliche Aktivitäten, die Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen oder illegalen Handlungen ermöglichen. Das Unternehmen ist bestrebt, alle einschlägigen Vorschriften im Rahmen der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union einzuhalten, in denen das Unternehmen tätig ist. Dies steht im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung sowie der bevorstehenden Vierten Geldwäsche-Richtlinie.

Gemäß den Lizenzbestimmungen ist das Unternehmen verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass seine Systeme für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten missbraucht werden.

Spieler-Identifizierungsprozess

Der Identifizierungsprozess umfasst die Erfassung verschiedener persönlicher Angaben über den Spieler. Alle Spieler müssen sich auf der Website registrieren, indem sie die folgenden Angaben machen:

• Vollständiger Name
• Geschlecht
• Geburtsdatum
• Vollständige Adresse
• Land des Wohnsitzes
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer

Während der Registrierung bestätigen die Spieler außerdem, dass: 

• sie 18 Jahre oder älter sind;
• sie für sich selbst und mit ihrem eigenen Geld spielen;
• dies ihre erste Registrierung bei Slotystake ist;
• Sie haben sich in den letzten 12 Monaten nicht von einer Glücksspiel-Website selbst ausgeschlossen;
• Sie haben die AGB & und die Datenschutz-Erklärung gelesen und akzeptieren diese;
• Sie erklären, dass alle von ihnen gegenüber Slotystake gemachten Angaben korrekt und überprüfbar sind und dass ihnen bewusst ist, dass die Angabe falscher Informationen alle Gewinne aus ihren Spielen bei Slotystake ungültig macht;
• Sie sind sich bewusst und erkennen an, dass Slotystake bestimmte Beschränkungen für die Höchstgewinne festlegt, die pro Tag/Woche/Monat gewonnen und/oder pro Tag/Woche/Monat ausgezahlt werden können.

KYC-Verfahren (Know Your Customer)

KYC-Prüfungen werden als Maßnahme zur Betrugsbekämpfung durchgeführt, sobald ein Spieler €2,000 eingezahlt hat. Spieler werden aufgefordert, ihr Konto zu verifizieren, sobald sie die Schwelle von €2,000 erreicht haben oder Geld von ihrem Konto auszahlen lassen möchten. Das Kontoverifizierungsverfahren umfasst drei Verifizierungselemente: Identitätsnachweis , Adresse & r Zahlungsnachweis.

Die Dauer des Verifizierungsprozesses kann je nach den Umständen variieren, sollte aber innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Spieler werden über die Gründe für etwaige Verzögerungen informiert, falls der Prozess zehn (10) Werktage überschreitet.

Zulässige Ausweisdokumente zur Alters &:

• Reisepass (vollständiges Bild der Fotoseite)
• Personalausweis (vollständiges Bild beider Seiten)
• Führerschein (vollständiges Bild beider Seiten)
• Geburtsurkunde (vollständiges Bild der gesamten Urkunde, sofern sie auf deinen aktuellen Namen ausgestellt ist. Falls du deinen Namen geändert hast, benötigen wir außerdem einen Nachweis dafür, indem du zusätzlich ein Foto deiner Heirats-/Scheidungsurkunde oder deiner Namensänderungsurkunde einreichst)

Stelle sicher, dass das Dokument nicht abgelaufen ist, das Foto klar ist und alle Details lesbar sind sowie alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind.

Zugelassene Adressen:

Ein Bild einer Strom-, Gas- oder Festnetzrechnung oder eines Kontoauszugs, auf dem dein vollständiger Name, deine Adresse und das Ausstellungsdatum deutlich zu erkennen sind und das innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde.

Weitere Optionen sind:

• Steuerbescheid der Kommunalverwaltung/Gemeindesteuerbescheid (laufendes Jahr)
• Steuerbescheid (laufendes Jahr)
• Wohnsitzbescheinigung, ausgestellt von einer Kommunalbehörde
• Online-Rechnungen müssen im PDF-Format vorliegen
• Alle 4 Ecken des Dokuments müssen sichtbar sein

Zusätzliche Verifizierungsdokumente:

• Debit-/Kreditkarte

• Ein Foto der Kreditkarte, die du für deine Einzahlung verwendet hast (beide Seiten sind erforderlich)
• Aus Sicherheitsgründen dürfen nur die ersten 6 und letzten 4 Ziffern der Karte sichtbar sein (sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite). Du solltest den CVV-Code (der sich normalerweise auf der Rückseite der Karte befindet) unkenntlich machen. Bearbeite das Foto nicht, du kannst die Ziffern stattdessen mit einem Gegenstand abdecken.
• Die Karte darf nicht abgelaufen sein, muss auf der Rückseite unterschrieben sein und alle Ecken müssen sichtbar sein.
• Bankdaten

• Screenshot/PDF eines Kontoauszugs aus deinem Online-Banking (ein Konto, das du für Ein- und Auszahlungen bei Slotystake genutzt hast
• Wir müssen deinen Namen, deine Kontonummer, das Banklogo, die IBAN und den BIC/SWIFT sehen, alles in einem Bild
• (Wenn du per RAPID TRANSFER eingezahlt hast, müssen wir eine Transaktion an Slotystake sehen)
• Wenn du eine Papierkopie verwendest, muss diese einen Stempel und eine Unterschrift deiner Bank enthalten.
• E-Wallet-Daten

• Name des Kontoinhabers
• E-Mail-Adresse des Kontoinhabers (muss mit der bei der Registrierung angegebenen übereinstimmen)

Spieler haben ein Zeitfenster von 30-Tagen, um ihre KYC-Prüfung abzuschließen, sobald ihre gesamten Einzahlungen 2,000 € übersteigen oder sobald eine Aufforderung an sie gesendet wurde.

Die Dauer des Verifizierungsprozesses kann je nach Umständen variieren, sollte aber innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Die Spieler werden über die Gründe für etwaige Verzögerungen informiert, falls sich der Prozess über zehn (10) Werktage hinauszieht.